福建海钦能源集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月1日收到非独立董事周雯瑶女士的书面辞职报告，周雯瑶女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。
（一）董事离任的基本情况
姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职是否存在未履行完毕的公开承诺周雯瑶非独立董事2025年8月1日第八届董事会任期届满之日个人原因否否（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，周雯瑶女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周雯瑶女士的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。
特此公告。
福建海钦能源集团股份有限公司
董事会二〇二五年八月二日