2025年8月1日，信达证券股份有限公司第六届董事会第十四次会议以现场与视频相结合的方式顺利召开，现场会议地点设在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座16层1608会议室。会议由董事长艾久超先生召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中艾久超先生现场参会，宋永辉女士、刘力一先生、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会。公司3名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。
此次会议审议并通过了多项重要议案。首先，董事会一致同意授权副总经理、财务总监、董事会秘书张毅先生代行总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。相关具体内容可详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《信达证券股份有限公司关于董事兼总经理辞职的公告》。该议案表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票。
其次，经公司董事会薪酬与提名委员会审核及董事会审议，一致同意推选林志忠先生、张毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。此议案需提交股东大会审议，表决结果同样为赞成6票、反对0票、弃权0票。
最后，董事会同意授权公司董事长择机决定2025年第一次临时股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东大会相关通知，该议案表决结果为赞成6票、反对0票、弃权0票。
以下为两位非独立董事候选人简历：
| 姓名 | 出生年月 | 学历 | 任职经历 | 持股情况 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林志忠先生 | 1969年9月 | 博士研究生 | 曾任职于中国建设银行股份有限公司，中国信达资产管理股份有限公司总部、湖南省分公司、深圳市分公司等，曾任中国信达福建省分公司党委书记、总经理等职 | 截至公告披露日未持有公司股份 | 除简历披露外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系 |
| 张毅先生 | 1978年12月 | 本科 | 曾任职于中国国际金融股份有限公司等，现任信达期货有限公司董事长等职，2019年加入信达证券，2022年4月至今任公司财务总监，2024年8月至今任公司副总经理、董事会秘书 | 截至公告披露日未持有公司股份 | 除简历披露外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系 |
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