祖名豆制品集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026 年6 月19 日,祖名豆制品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“祖 名股份”)董事会收到独立董事赵新建先生的书面辞职报告。赵新建先生因在公 司连续担任独立董事已满6 年,根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董 事连续任职年限的规定,申请辞去公司独立董事及在董事会各专门委员会相关职 务,辞职后不再担任公司任何职务。经确认,赵新建先生在任职期间与公司董事 会和经营管理层在公司重大决策和经营管理方面不存在分歧,亦无需要知会公司 股东及债权人的其他事项。截至本公告披露日,赵新建先生未持有公司股份,不 存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于赵新建先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的 三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,其辞职将在公司股 东会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前,赵新建先生将继续履行独立董 事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定,尽快完 成独立董事的补选工作。
赵新建先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对赵 新建先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
祖名豆制品集团股份有限公司董事会 2026 年6 月23 日